Evite ser objeto de sanciones multas y daños a su reputación. El riesgo de ser utilizado como vehículo para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo podría exponer a su empresa a estas consecuencias. Nuestros consultores especialistas son certificados y cuentan con amplia experiencia en proyectos de estas características.

Servicios que podrían ser ofrecidos:

• Diseñamos e implementamos el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para el cumplimiento del deber de debida diligencia (Know your client);
• Diseñamos o adecuamos sus políticas, procedimientos y controles internos bajo un enfoque de gestión de riesgos;
• Asesoramos en el diseño de una estructura para el cumplimiento.
• Asesoramos en la preparación de metodologías, informes y reportes exigidos por los organismos reguladores.
• Asesoramos en el diseño de Registros de clientes y operaciones.
• Desarrollamos programas de verificación de cumplimiento regulatorio de su sistema de gestión de riesgos de LAFT, en concordancia con estánadares de referencia y con la normativa vigente;
• Proporcionamos soluciones tecnológicas para verificación de clientes y monitoreo de operaciones;
• Desarrollamos programas de capacitación, entrenamos a sus colaboradores y oficiales de cumplimiento en la detección y análisis de operaciones inusuales y sospechosas.