¿Ha pensado en quién será su oficial de cumplimiento?

| Montevideo, 14 de febrero de 2019

Datasec puede ayudarlo a prepararse para lograr un adecuado cumplimiento con la Ley N° 19.574, anti lavado. El apoyo inicial permitirá disminuir riesgos y evitarse multas y otras sanciones. Una vez finalizada esa etapa, debe lograr que su sistema se mantenga en funcionamiento. Para ello es clave la figura del oficial de cumplimiento.

 

Los sujetos obligados no financieros, según Artículo 16. Del decreto N.º 379/018, deberán designar una persona encargada de impulsar la implementación de los procedimientos y las obligaciones establecidas en el presente decreto.

Esta persona será el enlace con la UIAF, la SENACLAFT y otras autoridades competentes.

 

Algunas de sus funciones son:

*  Desarrollo y revisión periódicas de políticas, procedimientos y controles, implementados para cumplir con las disposiciones para la prevención de LA y FT.

* Proponer las medidas a aplicar a los fines de mitigar el riesgo de LA y FT.

*  Proponer y coordinar programas de capacitación relacionados.

 * Colaborar en la elaboración de los reportes de operación sospechosa. 

 * Verificar el cumplimiento y los resultados obtenidos de la aplicación de los programas de PL y FT.

* Colaborar en el proceso de debida diligencia de los clientes.

 

¿Dispone del tiempo y los recursos para cumplir estas importantes tareas en forma interna?

 

Tenga en cuenta que, en su caso, podría requerir sólo algunas horas al mes. Pero si usted no puede llevarlas a cabo directamente, considere que nosotros también podemos apoyarlo, dándole la tranquilidad de nuestra experiencia de más de treinta años en el mercado. Le ofrecemos nuestra demostrada experiencia de cumplimiento, jurídica y de gestión de riesgos.

 

¿Conoce nuestro servicio contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo?

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