Uruguay Ley 19574 Prevención de lavado de activos ¿Cuáles son los costos de cumplimiento?

Este es un tema que preocupa ya que la Ley incrementó mucho la cantidad de sujetos obligados. Algunos, con estructuras chicas, se encuentran con que hay costos que son difíciles de transferir al cliente. Está el costo tiempo de esto (incluso si el propio titular asume el rol de oficial de cumplimiento). Está el costo de la necesaria capacitación anual. Allí , si bien hay charlas gratuitas informativas, para hablar de la práctica se necesita otra cosa. Por ejemplo en nuestros cursos estamos hablando de cómo hacer un análisis de riesgo (término usado y a veces incomprendido). Además están los costos de búsqueda en listas. Pensar en descargarse las listas es complejo y poco práctico (aunque gratuito).

Evalúe las soluciones pagas. ¿Le conviene comprar una licencia de software de búsqueda o pagar por cada búsqueda? Depende de su realidad. No es razonable que la búsqueda de una persona en las listas se le cobre USD100 (según nos comentaron). Una correcta tercerización evita el stress de: ¿hice lo correcto? ¿hay una coincidencia, qué hago?

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