Nuestra empresa es pionera en difundir y apoyar buenas prácticas de Cumplimiento. El impacto legal de no tener un adecuado SIPLAFT puede tener una magnitud inaceptable. ¿Está dispuesto a asumirlo? ¿Conoce cuál puede ser la forma más efectiva de cumplir sin incurrir en costos que su organización no puede pagar? ¿Conoce cuáles son los delitos precedentes (tales como defraudación tributaria) en los que puede verse involucrado?
- ¿Su personal conoce las responsabilidades frente al programa de prevención de lavado de activos?
- ¿La persona que tiene las funciones de oficial de cumplimiento en su organización, requiere un acompañamiento en sus tareas?
- ¿La metodología para evaluar los riesgos de sus clientes, está diseñada pensando en su realidad pero basada en las mejores prácticas?
- ¿Sus controles actuales son adecuados al nivel de riesgos que enfrenta?
- ¿Cuenta con un manual de políticas y procedimientos para su SIPLAFT?
- ¿Se puede asegurar que está informado ante la normativa cambiante y dinámica sobre este tema?
- ¿Tiene información oportuna sobre nuevas tipologías que pueden aplicarse a su organización?
- ¿Conoce cómo actuar ante un requerimiento del regulador o a nivel judicial?
Se ha trabajado exitósamente, desarrollando sistemas antifraude, anticorrupción y contra el lavado de activos; participando en foros, desarrollando programas de capacitación, consultoría y usando los software Meycor y Arbutus.
En Uruguay, la reciente ley 19574 impone obligaciones a sujetos no financieros sobre contar con políticas, procedimientos y gestión de riesgos al respecto.
Su organización puede tener una estructura pequeña, media o grande, pero la obligación de cumplir está presente. Las multas y sanciones penales y administrativas pueden ser graves, pero aún más grave es el daño a su imagen si inadvertidamente sus controles fallan y el riesgo de ser usado en una operación de lavado se concreta.
Tenemos un equipo de expertos que cubren todas las dimensiones del problema.
Sea que usted necesite un apoyo inicial o permanente a su oficial de cumplimiento podemos ayudarlo con:
- Diseño e implementación del sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para el cumplimiento del deber de debida diligencia (Conozca a su cliente y conozca sus riesgos);
- Diseño o revisión de sus políticas, procedimientos y controles internos bajo un enfoque de gestión de riesgos;
- Creación de los roles para el cumplimiento acorde a su propia realidad;
- Asesorar en aspectos jurídicos para atender posibles requerimientos administrativos o judiciales;
- Uso de soluciones tecnológicas para verificación de clientes y monitores de operaciones;
- Desarrollo de programas de entrenamiento a medida para sus colaboradores y oficiales de cumplimiento en la detección y análisis de operaciones inusuales y sospechosas.
Por consultas sobre este servicio no dude en contactarnos al mail contacto@datasec-soft.com
